Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALERIA CRISTINA MARCONDES SILVA

***.801.628-**

Empresas vinculadas

FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES S.A

24.979.026/0001-91

BUDHA 1 WORLD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

26.896.739/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA CRISTINA MARCONDES SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA CRISTINA MARCONDES SILVA
CPF: ***.801.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES S.A 24.979.026/0001-91Baixada	Diretor	16/11/2017	Ver empresa
BUDHA 1 WORLD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 26.896.739/0001-17Baixada	Diretor	16/11/2017	Ver empresa
DOUBLE EAGLE PARTICIPACOES S.A. 25.249.429/0001-48Baixada	Conselheiro de Administração	15/08/2017	Ver empresa
IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 19.386.740/0001-36Inapta	Diretor	28/07/2017	Ver empresa
SOROCABA GREEN INCORPORACOES S.A. 25.039.319/0001-51Baixada	Conselheiro de Administração	09/06/2017	Ver empresa
EDWARDS III PARTICIPACOES S.A 24.990.606/0001-80Baixada	Diretor	26/04/2017	Ver empresa

Razão social

FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES S.A

24.979.026/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

BUDHA 1 WORLD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

26.896.739/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

DOUBLE EAGLE PARTICIPACOES S.A.

25.249.429/0001-48

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/08/2017

Razão social

IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

19.386.740/0001-36

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2017

Razão social

SOROCABA GREEN INCORPORACOES S.A.

25.039.319/0001-51

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/06/2017

Razão social

EDWARDS III PARTICIPACOES S.A

24.990.606/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2017

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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