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Pessoa

VALERIA CRISTINA COELHO MOITINHO LOPES

***.125.677-**

Empresas vinculadas

S.P. 2 LTDA

25.269.054/0001-88

MOITINHO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SA

25.234.314/0001-80
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA CRISTINA COELHO MOITINHO LOPES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA CRISTINA COELHO MOITINHO LOPES
CPF
***.125.677-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

S.P. 2 LTDA

25.269.054/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2016

Ver empresa

Razão social

MOITINHO INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SA

25.234.314/0001-80

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/06/2016

Ver empresa

Razão social

CAPITAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

22.615.349/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

MOITINHO LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.743.071/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2014

Ver empresa

Razão social

ELO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.257.779/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

NEW JUMP CALCADOS LTDA

05.614.931/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

ATUAL 391 MODAS LTDA

04.999.024/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

JOSEVAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

12.984.764/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

MODA PASSOS 61 LTDA

04.987.856/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

HEBRON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.492.144/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2006

Ver empresa

Razão social

SONHO DOS PES CALCADOS E COMPLEMENTOS LTDA.

35.872.233/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/1996

Ver empresa

Razão social

CLUBCAR DE IRAJA AUTOMOVEIS LTDA

68.674.688/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/1996

Ver empresa

Razão social

RENAIANE CALCADOS E COMPLEMENTOS LTDA

36.468.361/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/1995

Ver empresa

Razão social

LOJAS MARGARETH MODAS LTDA

30.249.676/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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