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Pessoa

VALERIA CASCAO TAVARES SILVEIRA

***.605.341-**

Empresas vinculadas

WIT PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

19.737.280/0001-43

SPW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.812.736/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA CASCAO TAVARES SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA CASCAO TAVARES SILVEIRA
CPF: ***.605.341-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WIT PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 19.737.280/0001-43Ativa	Administrador	08/10/2019	Ver empresa
SPW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.812.736/0001-80Ativa	Administrador	21/12/2018	Ver empresa
ONNI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.429.713/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	18/11/2010	Ver empresa

Razão social

WIT PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

19.737.280/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

SPW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.812.736/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2018

Razão social

ONNI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.429.713/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.