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Pessoa

VALERIA CARDOSO DA MOTTA

***.367.477-**

Empresas vinculadas

BMTT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE NEGOCIOS LTDA

28.257.695/0001-00

COMO ENGENHARIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA

24.189.239/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA CARDOSO DA MOTTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALERIA CARDOSO DA MOTTA
CPF
***.367.477-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BMTT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE NEGOCIOS LTDA

28.257.695/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2017

Ver empresa

Razão social

COMO ENGENHARIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA

24.189.239/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2016

Ver empresa

Razão social

CYGNI SERVICES LTDA

05.349.788/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

20/09/2002

Ver empresa

Razão social

MOTTA & SANTOS SERVICOS LTDA.

04.851.188/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2002

Ver empresa

Razão social

CYGNI CONSULTING TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA

03.463.390/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.