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Pessoa

VALERIA BOUTROS MARIA KAMILOS

***.258.288-**

Empresas vinculadas

NEW ONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

39.151.454/0001-07

TREBLA EMPREENDIMENTOS LTDA

18.162.878/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALERIA BOUTROS MARIA KAMILOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA BOUTROS MARIA KAMILOS
CPF: ***.258.288-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW ONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 39.151.454/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2021	Ver empresa
TREBLA EMPREENDIMENTOS LTDA 18.162.878/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2013	Ver empresa
BHLM ONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 17.412.151/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2012	Ver empresa

Razão social

NEW ONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

39.151.454/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2021

Razão social

TREBLA EMPREENDIMENTOS LTDA

18.162.878/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Razão social

BHLM ONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

17.412.151/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.