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Pessoa

VALERIA AMARAL BARBOSA

***.666.506-**

Empresas vinculadas

SAHVA E W MARCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

45.392.716/0001-10

SPE - CIDADE NOVA INFRAESTRUTURA LTDA

40.669.571/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALERIA AMARAL BARBOSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALERIA AMARAL BARBOSA
CPF: ***.666.506-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAHVA E W MARCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 45.392.716/0001-10Ativa	Administrador	22/02/2022	Ver empresa
SPE - CIDADE NOVA INFRAESTRUTURA LTDA 40.669.571/0001-38Ativa	Administrador	02/02/2021	Ver empresa
SPE - GIARDINI DRAPIA EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA 37.778.672/0001-32Ativa	Administrador	20/07/2020	Ver empresa
SAHVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP FAZENDINHAS DA SERRA 36.619.407/0001-49Ativa	Sócio Ostensivo	03/12/2019	Ver empresa
SAHVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.533.064/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2016	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS AGUAS CLARAS SPE LTDA 20.382.456/0001-70Baixada	Administrador	30/04/2014	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS PARQUE OCIDENTAL SPE LTDA 15.466.302/0001-27Ativa	Administrador	19/03/2012	Ver empresa

Razão social

SAHVA E W MARCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

45.392.716/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

SPE - CIDADE NOVA INFRAESTRUTURA LTDA

40.669.571/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

SPE - GIARDINI DRAPIA EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA

37.778.672/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

SAHVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP FAZENDINHAS DA SERRA

36.619.407/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

03/12/2019

Razão social

SAHVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.533.064/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

EMPREENDIMENTOS AGUAS CLARAS SPE LTDA

20.382.456/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2014

Razão social

EMPREENDIMENTOS PARQUE OCIDENTAL SPE LTDA

15.466.302/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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