Pessoa
VALENTINO MAURIZIO MARIO RAFFAELLI
Empresas vinculadas
ELLI SORVETERIA LTDA.
ENGERAF - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Pessoa investigada
VALENTINO MAURIZIO MARIO RAFFAELLI
Informações básicas
- Nome
- VALENTINO MAURIZIO MARIO RAFFAELLI
- CPF
- ***.609.728-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ELLI SORVETERIA LTDA. 17.218.962/0001-14Baixada | Sócio | 31/07/2012 | Ver empresa |
ENGERAF - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 04.345.282/0001-10Baixada | Sócio | 15/03/2001 | Ver empresa |
Razão social
ELLI SORVETERIA LTDA.
17.218.962/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
31/07/2012
Razão social
ENGERAF - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
04.345.282/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/03/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.