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Pessoa

VALENTINA SIEBERT ALVES

***.092.559-**

Empresas vinculadas

ANDALUZIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.660.332/0001-56

LOTEAMENTO E INCORPORADORA DE BENS GERMANIA LTDA

02.435.137/0001-02

Pessoa investigada

VALENTINA SIEBERT ALVES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALENTINA SIEBERT ALVES
CPF
***.092.559-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ANDALUZIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.660.332/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO E INCORPORADORA DE BENS GERMANIA LTDA

02.435.137/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

01/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.