Pessoa
VALENTINA JORDANO LIBANIO
Empresas vinculadas
WERNI - RIO REPRESENTACOES E ANALISE DE VENDAS LTDA
MOANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
Pessoa investigada
VALENTINA JORDANO LIBANIO
Informações básicas
- Nome
- VALENTINA JORDANO LIBANIO
- CPF
- ***.531.677-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
WERNI - RIO REPRESENTACOES E ANALISE DE VENDAS LTDA 42.148.478/0001-03Ativa | Sócio | 15/12/2020 | Ver empresa |
MOANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 32.618.451/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 31/01/2019 | Ver empresa |
VALENTINA JORDANO LIBANIO 14553167760 31.918.222/0001-11Baixada | Sócio sem Capital | 01/11/2018 | Ver empresa |
Razão social
WERNI - RIO REPRESENTACOES E ANALISE DE VENDAS LTDA
42.148.478/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/12/2020
Razão social
MOANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
32.618.451/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2019
Razão social
VALENTINA JORDANO LIBANIO 14553167760
31.918.222/0001-11
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.