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Pessoa

VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO

***.412.487-**

Empresas vinculadas

J. J. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.138.911/0001-29

CONSTRUTORA MULT GESSO LTDA

05.461.503/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALENTINA HETEL ZBYSZYNSKI CARVALHO
CPF: ***.412.487-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J. J. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.138.911/0001-29Baixada	Sócio	15/12/2004	Ver empresa
CONSTRUTORA MULT GESSO LTDA 05.461.503/0001-88Inapta	Sócio	27/12/2002	Ver empresa
CANTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 03.635.397/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2000	Ver empresa
INDUSTRIA E MINERACAO CARVALHO LTDA 02.240.244/0001-77Baixada	Sócio	16/09/1997	Ver empresa

Razão social

J. J. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.138.911/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2004

Razão social

CONSTRUTORA MULT GESSO LTDA

05.461.503/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2002

Razão social

CANTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

03.635.397/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2000

Razão social

INDUSTRIA E MINERACAO CARVALHO LTDA

02.240.244/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.