Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALENTIM GERALDO MAFRA

***.514.138-**

Empresas vinculadas

HENRI ONE PARTICIPACOES LTDA

25.533.880/0001-92

DSPH PARTICIPACOES LTDA

19.696.694/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALENTIM GERALDO MAFRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALENTIM GERALDO MAFRA
CPF: ***.514.138-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HENRI ONE PARTICIPACOES LTDA 25.533.880/0001-92Inapta	Sócio	12/08/2016	Ver empresa
DSPH PARTICIPACOES LTDA 19.696.694/0001-71Inapta	Sócio	11/02/2014	Ver empresa
OBPH-33 PARTICIPACOES S.A. 18.986.373/0001-49Inapta	Diretor	01/10/2013	Ver empresa
BSFH PARTICIPACOES LTDA 17.171.199/0001-13Inapta	Sócio	08/10/2012	Ver empresa

Razão social

HENRI ONE PARTICIPACOES LTDA

25.533.880/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

DSPH PARTICIPACOES LTDA

19.696.694/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2014

Razão social

OBPH-33 PARTICIPACOES S.A.

18.986.373/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

BSFH PARTICIPACOES LTDA

17.171.199/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.