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Pessoa

VALDY ALVES BORGES

***.115.385-**

Empresas vinculadas

TOTALPLAN - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.294.093/0001-68

ANTARES - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

02.687.310/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDY ALVES BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDY ALVES BORGES
CPF: ***.115.385-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOTALPLAN - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.294.093/0001-68Ativa	Sócio	30/09/2019	Ver empresa
ANTARES - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02.687.310/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2002	Ver empresa
BORGES ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA 04.004.567/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2000	Ver empresa

Razão social

TOTALPLAN - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.294.093/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

ANTARES - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

02.687.310/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2002

Razão social

BORGES ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

04.004.567/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.