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Pessoa

VALDO ADHEMAR MASSAIA DOS SANTOS

***.124.530-**

Empresas vinculadas

CRISSIUMAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

60.340.206/0001-92

GSI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.644.514/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDO ADHEMAR MASSAIA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDO ADHEMAR MASSAIA DOS SANTOS
CPF: ***.124.530-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRISSIUMAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 60.340.206/0001-92Ativa	Sócio	10/04/2025	Ver empresa
GSI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40.644.514/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
BIOSUL REPRESENTACOES LTDA 47.480.386/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
MXX COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 18.557.103/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2013	Ver empresa
MARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.273.263/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2001	Ver empresa
MARIVALDO DOS SANTOS E CIA LTDA 94.751.187/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2000	Ver empresa

Razão social

CRISSIUMAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

60.340.206/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

GSI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.644.514/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

BIOSUL REPRESENTACOES LTDA

47.480.386/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

MXX COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

18.557.103/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Razão social

MARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.273.263/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2001

Razão social

MARIVALDO DOS SANTOS E CIA LTDA

94.751.187/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.