Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDIVINA MARISES MELO

***.069.831-**

Empresas vinculadas

JW PARTICIPACOES LTDA

52.605.297/0001-12

VALE DO JORDAO EMPREENDIMENTOS LTDA

50.215.980/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIVINA MARISES MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDIVINA MARISES MELO
CPF: ***.069.831-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JW PARTICIPACOES LTDA 52.605.297/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2024	Ver empresa
VALE DO JORDAO EMPREENDIMENTOS LTDA 50.215.980/0001-18Ativa	Administrador	16/02/2024	Ver empresa
MC DISTRIBUIDORA LTDA 14.575.206/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2011	Ver empresa
MC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 06.926.163/0001-86Inapta	Administrador	18/11/2004	Ver empresa

Razão social

JW PARTICIPACOES LTDA

52.605.297/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2024

Razão social

VALE DO JORDAO EMPREENDIMENTOS LTDA

50.215.980/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

MC DISTRIBUIDORA LTDA

14.575.206/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2011

Razão social

MC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

06.926.163/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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