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Pessoa

VALDIR SANTOS CARRION

***.359.609-**

Empresas vinculadas

ML ARTIGOS E PRODUTOS LTDA

15.092.103/0001-04

CANAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

07.415.901/0001-93
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR SANTOS CARRION

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR SANTOS CARRION
CPF
***.359.609-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ML ARTIGOS E PRODUTOS LTDA

15.092.103/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

CANAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

07.415.901/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

ABQ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

14.180.063/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

BARRIPLASS MONT SERVICE LTDA

13.864.510/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2018

Ver empresa

Razão social

CURSO UNIVERSITARIO MARINGA LTDA

05.737.781/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2014

Ver empresa

Razão social

CONCREMASSA LTDA

78.312.634/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

AB-TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

80.783.129/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

CARRION E LUCILIA LTDA

10.753.380/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Razão social

BRAZILIS CONSTRUCAO & EMPREENDIMENTOS LTDA

03.824.946/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2013

Ver empresa

Razão social

V. S. CARRION & L. LUCILIA LTDA

01.928.913/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

OTICAS SANSAO LTDA

04.481.501/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

SANSAO - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

85.516.680/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2009

Ver empresa

Razão social

A SO CIMENTO LTDA

02.995.562/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Ver empresa

Razão social

FUTURA - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.521.031/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2005

Ver empresa

Razão social

VENTANIA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

80.577.513/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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