Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDIR RODRIGUES MALHEIROS

***.769.738-**

Empresas vinculadas

MARJJE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.171.956/0001-06

V.R. MALHEIROS CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

38.099.159/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR RODRIGUES MALHEIROS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR RODRIGUES MALHEIROS
CPF
***.769.738-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MARJJE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

13.171.956/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

V.R. MALHEIROS CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

38.099.159/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

VRM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

24.435.479/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2016

Ver empresa

Razão social

VSK BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.202.238/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2007

Ver empresa

Razão social

LOGPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.

08.356.484/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.