Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDIR RECHE HORACIO

***.522.331-**

Empresas vinculadas

MONUMENTAL SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

41.356.356/0001-40

MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.617.593/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR RECHE HORACIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDIR RECHE HORACIO
CPF: ***.522.331-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONUMENTAL SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 41.356.356/0001-40Ativa	Administrador	16/12/2024	Ver empresa
MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.617.593/0001-00Ativa	Administrador	05/02/2024	Ver empresa
MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.617.593/0007-98Ativa	Administrador	05/02/2024	Ver empresa
EXPANSAO PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA 04.735.724/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 27.180.670/0001-93Ativa	Presidente	16/02/2022	Ver empresa
PLATAFORMA ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA 21.873.711/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2022	Ver empresa
VALDIR RECHE HORACIO 50052233120 33.006.262/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2019	Ver empresa

Razão social

MONUMENTAL SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

41.356.356/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.617.593/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.617.593/0007-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

EXPANSAO PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA

04.735.724/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

27.180.670/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

PLATAFORMA ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E GESTAO DE EMPRESAS LTDA

21.873.711/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

VALDIR RECHE HORACIO 50052233120

33.006.262/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.