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Pessoa

VALDIR NERY DE SANTANA JUNIOR

***.075.144-**

Empresas vinculadas

SOMMA PARTICIPACOES LTDA

56.094.950/0001-87

FARM SANTANA LTDA

24.940.086/0001-09
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR NERY DE SANTANA JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR NERY DE SANTANA JUNIOR
CPF
***.075.144-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SOMMA PARTICIPACOES LTDA

56.094.950/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

FARM SANTANA LTDA

24.940.086/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

VS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.016.336/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

ATHENA SOCIEDADE HOLDING LTDA

40.814.254/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

V S PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

35.207.658/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

RMS - RECUPERACOES DE METAIS LTDA

24.763.637/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

EASY TRANSPORTES LTDA

21.295.636/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2014

Ver empresa

Razão social

VM4 HOLDING LTDA.

20.839.335/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

SS4 HOLDING LTDA.

20.683.098/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.