Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDIR NERI DE SANTANA

***.942.364-**

Empresas vinculadas

VM4 HOLDING LTDA.

20.839.335/0001-05

SS4 HOLDING LTDA.

20.683.098/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR NERI DE SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDIR NERI DE SANTANA
CPF: ***.942.364-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VM4 HOLDING LTDA. 20.839.335/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2014	Ver empresa
SS4 HOLDING LTDA. 20.683.098/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2014	Ver empresa
FAZENDA SANTANA DA PAZ LTDA 07.563.667/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2005	Ver empresa
SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.751.648/0001-13Ativa	Sócio	04/07/2003	Ver empresa
ZUMBI & CORDEIRO COMERCIO LTDA 03.496.117/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	10/11/1999	Ver empresa
DESIGN EXTRUSOES DE ALUMINIOS LTDA 02.456.394/0001-12Ativa	Sócio	17/03/1998	Ver empresa

Razão social

VM4 HOLDING LTDA.

20.839.335/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2014

Razão social

SS4 HOLDING LTDA.

20.683.098/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2014

Razão social

FAZENDA SANTANA DA PAZ LTDA

07.563.667/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2005

Razão social

SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.751.648/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2003

Razão social

ZUMBI & CORDEIRO COMERCIO LTDA

03.496.117/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1999

Razão social

DESIGN EXTRUSOES DE ALUMINIOS LTDA

02.456.394/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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