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Pessoa

VALDIR MORETTO

***.435.189-**

Empresas vinculadas

FARE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

02.056.998/0001-71

MORETTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

23.005.327/0001-51
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR MORETTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR MORETTO
CPF
***.435.189-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FARE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

02.056.998/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Razão social

MORETTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

23.005.327/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2015

Ver empresa

Razão social

SW4 JEANS CONFECCOES LTDA

10.943.122/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.675.453/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Razão social

M B CONFECCOES LTDA

80.069.313/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.