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Pessoa

VALDIR MEDEIROS DE MORAES

***.961.947-**

Empresas vinculadas

BWA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

58.660.860/0001-31

AUDIPLANUS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

15.132.337/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR MEDEIROS DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDIR MEDEIROS DE MORAES
CPF: ***.961.947-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BWA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.660.860/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2025	Ver empresa
AUDIPLANUS CONSULTORIA CONTABIL LTDA 15.132.337/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2023	Ver empresa
BWA RH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA 35.445.887/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2019	Ver empresa
BWA GLOBAL CONSULTORIA CONTABIL LTDA 33.086.861/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2019	Ver empresa
ECN AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA 03.795.766/0001-06Inapta	Sócio	26/06/2006	Ver empresa

Razão social

BWA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

58.660.860/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2025

Razão social

AUDIPLANUS CONSULTORIA CONTABIL LTDA

15.132.337/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

BWA RH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA

35.445.887/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Razão social

BWA GLOBAL CONSULTORIA CONTABIL LTDA

33.086.861/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

ECN AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA

03.795.766/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.