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Pessoa

VALDIR MACIEL DE CASTRO

***.059.851-**

Empresas vinculadas

ETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.075.710/0001-31

INSTITUTO BRASILIENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL

03.467.761/0001-46
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR MACIEL DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR MACIEL DE CASTRO
CPF
***.059.851-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ETICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.075.710/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2010

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILIENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL

03.467.761/0001-46

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

REPLASTIC INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA

04.264.976/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2001

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILIENSE DE ASSISTENCIA E APOIO SOCIAL - IBAAS

13.465.807/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.