Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDIR LECCA

***.230.488-**

Empresas vinculadas

LIMA PARTICIPACOES S.A.

28.821.757/0001-65

SIMUL PARTICIPACOES S.A.

28.132.275/0001-06
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDIR LECCA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR LECCA
CPF
***.230.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LIMA PARTICIPACOES S.A.

28.821.757/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2018

Ver empresa

Razão social

SIMUL PARTICIPACOES S.A.

28.132.275/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

OCUPANTES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

06.950.318/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.