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Pessoa

VALDIR JUNIOR SPERINDE DA SILVA

***.689.690-**

Empresas vinculadas

SULBRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

31.355.503/0001-03

PAY & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

30.405.499/0001-88

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR JUNIOR SPERINDE DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDIR JUNIOR SPERINDE DA SILVA
CPF: ***.689.690-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SULBRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 31.355.503/0001-03Ativa	Diretor	28/08/2018	Ver empresa
PAY & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 30.405.499/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
TECH & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. 30.408.267/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
MINERA BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS E PARTICIPACOES LTDA. 30.330.533/0001-00Baixada	Sócio	30/04/2018	Ver empresa
JR & CIARLO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 21.773.324/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2015	Ver empresa
PLANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA 19.011.289/0001-72Ativa	Sócio	03/10/2013	Ver empresa
CIARLO E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.613.731/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa

Razão social

SULBRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

31.355.503/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

PAY & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

30.405.499/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

TECH & PARTNERS PARTICIPACOES LTDA.

30.408.267/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

MINERA BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS E PARTICIPACOES LTDA.

30.330.533/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2018

Razão social

JR & CIARLO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.773.324/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2015

Razão social

PLANET DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA

19.011.289/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2013

Razão social

CIARLO E SILVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.613.731/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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