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Pessoa

VALDIR JORGE MOMPEAN

***.339.838-**

Empresas vinculadas

SICLO PAY BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

52.924.259/0001-22

WWSABPE BRASIL GESTAO ESPORTIVA SA

35.826.074/0001-66
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR JORGE MOMPEAN

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR JORGE MOMPEAN
CPF
***.339.838-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

SICLO PAY BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

52.924.259/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

WWSABPE BRASIL GESTAO ESPORTIVA SA

35.826.074/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

BRAND NEW BRANDS HOLDING PATRIMONIAL LTDA

27.157.419/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2017

Ver empresa

Razão social

TAX EXPERT SISTEMAS DE INFORMACAO E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

23.160.715/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

IGREJA CRISTA DO DIVINO LOUVOR

22.872.764/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2015

Ver empresa

Razão social

TERRAZZO ARUJA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.918.963/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO LIV BARRA FUNDA - AMC-LIV BF

18.613.754/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

EXPERTISE DO BRASIL CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA.

12.356.701/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Ver empresa

Razão social

ESCOLHALEGAL PROMOTORA DE SERVICOS LTDA.

14.068.417/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2011

Ver empresa

Razão social

ADVISOR SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

13.937.535/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Ver empresa

Razão social

EQUILIBRIO CAPITAL! BRASIL CURSOS TECNICOS E GERENCIAIS LTDA

12.811.633/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

AGILITY SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTARIOS LTDA

10.833.653/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2010

Ver empresa

Razão social

SHARDA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E AGROQUIMICOS LTDA

11.426.444/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2009

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA A DIFUSAO DA CONSCIENCIA PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NATURAL - ABRADIC

06.066.007/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTABILISTAS

07.437.292/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MOMPEAN & ASSOCIADOS - AUDITORES INDEPENDENTES

07.243.427/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2005

Ver empresa

Razão social

HAVE HOLDING PATRIMONIAL LTDA

03.732.272/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.