Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDIR FERREIRA LEITE

***.523.947-**

Empresas vinculadas

LOG TANK COMERCIO E SERVICOS LTDA

23.777.441/0001-08

ITABORAI SOLUCOES QUIMICAS LTDA

21.131.066/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR FERREIRA LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDIR FERREIRA LEITE
CPF: ***.523.947-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOG TANK COMERCIO E SERVICOS LTDA 23.777.441/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2020	Ver empresa
ITABORAI SOLUCOES QUIMICAS LTDA 21.131.066/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2014	Ver empresa
EMBRATANK EMPRESA BRASILEIRA DE TANQUES LTDA 11.056.774/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	05/09/2014	Ver empresa
LIBANIO E FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 11.020.999/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2009	Ver empresa

Razão social

LOG TANK COMERCIO E SERVICOS LTDA

23.777.441/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Razão social

ITABORAI SOLUCOES QUIMICAS LTDA

21.131.066/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Razão social

EMBRATANK EMPRESA BRASILEIRA DE TANQUES LTDA

11.056.774/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2014

Razão social

LIBANIO E FERREIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

11.020.999/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.