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Pessoa

VALDIR DE ALMEIDA PENA

***.981.578-**

Empresas vinculadas

ITAJUBA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA

57.277.230/0001-10

ALMEIDA & GARCIA COMERCIO DE GAS LTDA

34.631.191/0001-01
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR DE ALMEIDA PENA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR DE ALMEIDA PENA
CPF
***.981.578-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ITAJUBA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA

57.277.230/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA & GARCIA COMERCIO DE GAS LTDA

34.631.191/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE GAZ FARTURA LTDA

54.036.967/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2010

Ver empresa

Razão social

JOBAIDE COMERCIO DE GAS LTDA

00.930.009/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2010

Ver empresa

Razão social

JOSELAIDE COMERCIO DE GAS LTDA

52.790.318/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2010

Ver empresa

Razão social

JOROMAN COMERCIO DE GAS LTDA

59.664.565/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2009

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL FILHOS DA TERRA LTDA

44.805.414/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Ver empresa

Razão social

TRANSCRIVA DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA

00.028.149/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/1994

Ver empresa

Razão social

PENA & PENA LTDA

53.918.223/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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