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Pessoa

VALDIR CERQUEIRA DE SANT ANA FILHO

***.326.945-**

Empresas vinculadas

SALT BOUTIQUE LTDA

29.944.302/0001-08

GANFS GRUPO DE APOIO NUTRICIONAL DE FEIRA DE SANTANA LTDA

21.512.720/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR CERQUEIRA DE SANT ANA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR CERQUEIRA DE SANT ANA FILHO
CPF
***.326.945-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SALT BOUTIQUE LTDA

29.944.302/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

GANFS GRUPO DE APOIO NUTRICIONAL DE FEIRA DE SANTANA LTDA

21.512.720/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

L.C. ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA

21.857.469/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2015

Ver empresa

Razão social

MV MED - SERVICOS MEDICOS LTDA

11.891.746/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.