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Pessoa

VALDIR CASTRO DE SA

***.934.441-**

Empresas vinculadas

ITUPIRANGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

03.638.789/0001-07

CREVELANDIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

07.350.081/0001-07
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR CASTRO DE SA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR CASTRO DE SA
CPF
***.934.441-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ITUPIRANGA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

03.638.789/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

CREVELANDIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

07.350.081/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

NORTE BRASIL REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.178.291/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Ver empresa

Razão social

BRASIL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA

08.359.980/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2012

Ver empresa

Razão social

S & R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

84.625.920/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2012

Ver empresa

Razão social

FERRABEM COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

03.010.833/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2012

Ver empresa

Razão social

SILVA & CASTRO PANIFICADORA LTDA

02.448.923/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

PONTA GROSSA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA

05.928.080/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.