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Pessoa

VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

***.432.809-**

Empresas vinculadas

FAZENDA GUAPO AGROPECUARIA LTDA

28.669.033/0001-48

ESCUDO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.376.020/0001-28
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIR ALVES DE OLIVEIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA
CPF
***.432.809-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FAZENDA GUAPO AGROPECUARIA LTDA

28.669.033/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

ESCUDO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.376.020/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

PERSEFONE PARTICIPACOES LTDA

48.237.738/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

PANGEIA ATACADISTA LTDA

43.808.980/0002-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

SOYUZ TRANSPORTES LTDA

21.674.524/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

CASA RURAL DE ORTIGUEIRA LTDA

03.677.039/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL , DISTRIBUICAO AUTORIZADA DE VEGETAL DE IMBAU

46.671.162/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

DORUM DISTRIBUIDORA LTDA

18.816.487/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERCENTRAL SUPERMERCADOS LTDA

09.559.927/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2008

Ver empresa

Razão social

NACIONAL COMERCIAL LTDA.

05.152.065/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS CLARION LTDA

05.030.306/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2002

Ver empresa

Razão social

L.O.M.COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

00.590.686/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.