Pessoa
VALDINEY LEAO DE LIMA
Empresas vinculadas
ALMEIDA LIMA PARTICIPACOES LTDA
ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Pessoa investigada
VALDINEY LEAO DE LIMA
Informações básicas
- Nome
- VALDINEY LEAO DE LIMA
- CPF
- ***.203.581-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALMEIDA LIMA PARTICIPACOES LTDA 45.209.352/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 08/02/2022 | Ver empresa |
ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 04.176.501/0001-84Ativa | Sócio | 13/07/2018 | Ver empresa |
MULTI ASESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 07.957.249/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 25/04/2006 | Ver empresa |
AMPLA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 06.936.513/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 16/08/2004 | Ver empresa |
Razão social
ALMEIDA LIMA PARTICIPACOES LTDA
45.209.352/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/02/2022
Razão social
ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04.176.501/0001-84
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/07/2018
Razão social
MULTI ASESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
07.957.249/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2006
Razão social
AMPLA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
06.936.513/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.