Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO

***.221.673-**

Empresas vinculadas

V J TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

37.505.760/0001-60

GESSO VALE DO SILICIO LTDA

31.505.671/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO
CPF: ***.221.673-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V J TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 37.505.760/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2020	Ver empresa
GESSO VALE DO SILICIO LTDA 31.505.671/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	14/09/2018	Ver empresa
STAR ENGENHARIA LTDA 05.214.559/0001-38Baixada	Sócio	19/07/2002	Ver empresa
SIMOES COMERCIO DE GESSO LTDA 04.704.224/0001-35Baixada	Sócio	26/09/2001	Ver empresa
MINERADORA VALE DO SILICIO LTDA 04.584.410/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2001	Ver empresa
GESSO MODERNO LTDA 03.052.895/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	19/03/1999	Ver empresa

Razão social

V J TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

37.505.760/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

GESSO VALE DO SILICIO LTDA

31.505.671/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Razão social

STAR ENGENHARIA LTDA

05.214.559/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2002

Razão social

SIMOES COMERCIO DE GESSO LTDA

04.704.224/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2001

Razão social

MINERADORA VALE DO SILICIO LTDA

04.584.410/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2001

Razão social

GESSO MODERNO LTDA

03.052.895/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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