Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDINEI SOUZA DIAS

***.782.338-**

Empresas vinculadas

THG CONTABILIDADE LTDA

41.200.274/0001-01

YITRO PARTICIPACOES S.A.

44.823.438/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEI SOUZA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDINEI SOUZA DIAS
CPF: ***.782.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THG CONTABILIDADE LTDA 41.200.274/0001-01Ativa	Sócio	29/06/2023	Ver empresa
YITRO PARTICIPACOES S.A. 44.823.438/0001-45Ativa	Diretor	11/01/2022	Ver empresa
VALDINEI SOUZA DIAS 24578233820 34.426.661/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2019	Ver empresa
VALDINEI SOUZA DIAS 24578233820 18.996.475/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2013	Ver empresa
INSTITUTO EDUCACIONAL CULTURAL ESPORTIVO E SOCIAL VEREDA 12.467.868/0001-85Ativa	Presidente	03/08/2010	Ver empresa

Razão social

THG CONTABILIDADE LTDA

41.200.274/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2023

Razão social

YITRO PARTICIPACOES S.A.

44.823.438/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

VALDINEI SOUZA DIAS 24578233820

34.426.661/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Razão social

VALDINEI SOUZA DIAS 24578233820

18.996.475/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL CULTURAL ESPORTIVO E SOCIAL VEREDA

12.467.868/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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