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Pessoa

VALDINEI ROSA DA SILVA

***.186.218-**

Empresas vinculadas

LVR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

55.868.498/0001-09

STUDIO TERRA ROXA INCORPORACAO SPE LTDA

55.809.029/0001-00
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEI ROSA DA SILVA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDINEI ROSA DA SILVA
CPF
***.186.218-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

LVR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

55.868.498/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

STUDIO TERRA ROXA INCORPORACAO SPE LTDA

55.809.029/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

STUDIO CARRAO INCORPORACAO SPE LTDA

53.139.539/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

STUDIO ARICANDUVA INCORPORACAO SPE LTDA

45.338.366/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

AGP4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.619.116/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

REI PARTICIPACOES LTDA - SPE

13.568.047/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2021

Ver empresa

Razão social

ITAQUERA I INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

33.881.584/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

ITAQUERA II INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

33.883.230/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

VILA INVERNADA R & Z EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

34.396.709/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

ARICANDUVA R & Z EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

34.398.576/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

PANDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

39.247.973/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

R & Z CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

31.466.406/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

TRIPECAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

61.434.429/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2019

Ver empresa

Razão social

IBPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.940.057/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

MVS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.802.454/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

GENERAL LUZ PARTICIPACOES LTDA

17.479.160/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2013

Ver empresa

Razão social

AVA PARTICIPACOES LTDA

17.218.435/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

V.A.L. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

17.271.069/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS NOVA GABRIELA LTDA

17.324.330/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

AGP IMOVEIS TATUAPE LTDA.

14.472.725/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

OFFICESHOPPING CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

03.506.852/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.