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Pessoa

VALDINEI MAURO DE SOUZA

***.360.581-**

Empresas vinculadas

ITAYUBA GESTAO LTDA

59.281.513/0001-60

FMS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.873.547/0001-19
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEI MAURO DE SOUZA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDINEI MAURO DE SOUZA
CPF
***.360.581-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ITAYUBA GESTAO LTDA

59.281.513/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

FMS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

57.873.547/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

VMS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

54.439.530/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

VALDINEI MAURO DE SOUZA

53.280.790/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

ENFASE-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

09.481.790/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

NVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

42.070.768/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA SANTA RITA AGROPECUARIA LTDA.

25.175.634/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

MAIS LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

21.587.924/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

FOMENTAS PARTICIPACOES LTDA

19.779.447/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2014

Ver empresa

Razão social

MINERACAO TIRIRICAL LTDA

18.290.484/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Razão social

MINERACAO PISTA POSITIVA LTDA

17.894.570/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2013

Ver empresa

Razão social

SANTA RITA AGROPECUARIA LTDA

13.536.635/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.