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Pessoa

VALDINEI MASUTTI

***.476.469-**

Empresas vinculadas

MASUTTI PARTICIPACOES S.A.

21.096.218/0001-61

CIAGRAM PORTOS E NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA

02.900.972/0001-68
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEI MASUTTI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDINEI MASUTTI
CPF
***.476.469-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MASUTTI PARTICIPACOES S.A.

21.096.218/0001-61

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

CIAGRAM PORTOS E NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA

02.900.972/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

REALEZA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

14.309.206/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

HIDRELETRICA COMODORO LTDA

26.588.806/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2013

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS MASUTTI LTDA

04.832.322/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2005

Ver empresa

Razão social

CELSO & CELSO LTDA

01.250.585/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/1997

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

26.595.181/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1997

Ver empresa

Razão social

CAMPOS DE JULIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.997.815/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/1996

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MASUTTI LTDA

84.595.768/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.