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Pessoa

VALDINEI FRAGA DOS SANTOS

***.190.540-**

Empresas vinculadas

NGI COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

20.858.526/0001-14

PANNEPAN PAES CONGELADOS LTDA

13.971.349/0001-12
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEI FRAGA DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDINEI FRAGA DOS SANTOS
CPF
***.190.540-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NGI COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

20.858.526/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2014

Ver empresa

Razão social

PANNEPAN PAES CONGELADOS LTDA

13.971.349/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

MBRASIL COMUNICACAO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

09.260.235/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2007

Ver empresa

Razão social

RN LANCHES LTDA

04.106.973/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2000

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO NACIONAL DE CADASTROS LTDA

03.611.331/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2000

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE ORIENTACAO LTDA

03.247.623/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/1999

Ver empresa

Razão social

BRASIL SUL EMPRESA JORNALISTICA LTDA

02.749.219/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1998

Ver empresa

Razão social

FOX PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

02.109.735/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.