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Pessoa

VALDINEI FERNANDES

***.850.398-**

Empresas vinculadas

BAR E MERCEARIA SAO PAULO DA CRUZ LTDA

96.231.519/0001-50

G&K COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA

29.414.581/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDINEI FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDINEI FERNANDES
CPF: ***.850.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAR E MERCEARIA SAO PAULO DA CRUZ LTDA 96.231.519/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2018	Ver empresa
G&K COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA 29.414.581/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2018	Ver empresa
BURGUERITO HAMBURGUERIA E CHOPERIA LTDA 20.362.106/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2014	Ver empresa

Razão social

BAR E MERCEARIA SAO PAULO DA CRUZ LTDA

96.231.519/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Razão social

G&K COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA

29.414.581/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2018

Razão social

BURGUERITO HAMBURGUERIA E CHOPERIA LTDA

20.362.106/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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