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Pessoa

VALDINEI DE CARVALHO

***.818.558-**

Empresas vinculadas

VB FLORESTAL LTDA

57.794.563/0001-16

VC EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA

54.435.301/0001-77
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEI DE CARVALHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDINEI DE CARVALHO
CPF
***.818.558-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VB FLORESTAL LTDA

57.794.563/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

VC EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA

54.435.301/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

VALDINEI DE CARVALHO (FAZENDA NASCENTE DAS AGUAS)

50.152.869/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

OURO SAFRA GERACAO DE ENERGIA LTDA

22.397.150/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

VALDINEI DE CARVALHO E OUTRO

31.771.258/0001-15

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

VC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES - EIRELI

26.060.912/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

OURO SAFRA PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI

19.954.325/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/03/2014

Ver empresa

Razão social

OURO TEC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

17.756.224/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

OURO SAFRA SA

07.191.228/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/06/2009

Ver empresa

Razão social

V.V.C. PARTICIPACOES SA

08.851.494/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/2007

Ver empresa

Razão social

OURO SAFRA REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA

08.036.715/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2006

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA OURO SAFRA LTDA

04.150.833/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.