Pessoa
VALDINEI CESAR BORGES
Empresas vinculadas
VICENZA PARTNERS SPE LTDA
MESA VERDE CAPITAL S.A.
Pessoa investigada
VALDINEI CESAR BORGES
Informações básicas
- Nome
- VALDINEI CESAR BORGES
- CPF
- ***.894.499-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VICENZA PARTNERS SPE LTDA 58.477.122/0001-53Ativa | Administrador | 16/12/2024 | Ver empresa |
MESA VERDE CAPITAL S.A. 50.642.367/0001-87Ativa | Diretor | 11/05/2023 | Ver empresa |
MV TECHNOLOGIES LTDA 42.565.391/0001-31Baixada | Administrador | 02/07/2021 | Ver empresa |
LUSA EMPREENDIMENTOS LTDA 39.747.863/0001-62Ativa | Administrador | 11/11/2020 | Ver empresa |
LOGA - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 80.583.255/0001-63Baixada | Administrador | 16/12/2019 | Ver empresa |
OTDLOG PARTICIPACOES S.A. 35.441.366/0001-80Ativa | Diretor | 07/11/2019 | Ver empresa |
RENTALIS LOGISTICA LTDA 29.462.963/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 17/01/2018 | Ver empresa |
HB2 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 26.171.164/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 12/08/2016 | Ver empresa |
OTD BRASIL LOGISTICA SA 07.579.025/0001-30Ativa | Diretor | 08/05/2007 | Ver empresa |
SANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 05.554.216/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 20/03/2003 | Ver empresa |
SINIVAL TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA 80.379.068/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 30/07/1998 | Ver empresa |
Razão social
VICENZA PARTNERS SPE LTDA
58.477.122/0001-53
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/12/2024
Razão social
MESA VERDE CAPITAL S.A.
50.642.367/0001-87
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/05/2023
Razão social
MV TECHNOLOGIES LTDA
42.565.391/0001-31
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/07/2021
Razão social
LUSA EMPREENDIMENTOS LTDA
39.747.863/0001-62
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/11/2020
Razão social
LOGA - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
80.583.255/0001-63
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/12/2019
Razão social
OTDLOG PARTICIPACOES S.A.
35.441.366/0001-80
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
07/11/2019
Razão social
RENTALIS LOGISTICA LTDA
29.462.963/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/01/2018
Razão social
HB2 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.
26.171.164/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/08/2016
Razão social
OTD BRASIL LOGISTICA SA
07.579.025/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/05/2007
Razão social
SANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
05.554.216/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/03/2003
Razão social
SINIVAL TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
80.379.068/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/07/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.