Pessoa
VALDINEI BALAN
Empresas vinculadas
DUSRIOS DISTRIBUIDORA LTDA
TRANSPORTADORA DUSRIOS LTDA
Pessoa investigada
VALDINEI BALAN
Informações básicas
- Nome
- VALDINEI BALAN
- CPF
- ***.498.049-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DUSRIOS DISTRIBUIDORA LTDA 55.190.092/0001-01Ativa | Administrador | 20/05/2024 | Ver empresa |
TRANSPORTADORA DUSRIOS LTDA 55.197.805/0001-69Ativa | Administrador | 20/05/2024 | Ver empresa |
GB DELIVERY, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA 44.369.835/0001-99Ativa | Administrador | 20/02/2024 | Ver empresa |
VS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 50.651.753/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 12/05/2023 | Ver empresa |
DUSNEI MATERIAL DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA 44.519.796/0001-69Ativa | Sócio | 08/12/2021 | Ver empresa |
BOB ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 41.990.645/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 18/05/2021 | Ver empresa |
NALAB DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 08.887.519/0001-45Baixada | Sócio sem Capital | 11/09/2020 | Ver empresa |
EQUITACAO ESPORTIVA VISTA ALEGRE LTDA 25.448.413/0001-64Ativa | Administrador | 03/09/2019 | Ver empresa |
EQUITACAO ESPORTIVA CREVELIM LTDA 30.947.580/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 17/07/2018 | Ver empresa |
DUSNEI CONSTRUCOES LTDA 21.792.815/0001-20Ativa | Administrador | 30/01/2015 | Ver empresa |
DUSNEI ALIMENTOS LTDA 81.894.255/0001-47Ativa | Administrador | 27/04/2006 | Ver empresa |
Razão social
DUSRIOS DISTRIBUIDORA LTDA
55.190.092/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/05/2024
Razão social
TRANSPORTADORA DUSRIOS LTDA
55.197.805/0001-69
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/05/2024
Razão social
GB DELIVERY, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
44.369.835/0001-99
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/02/2024
Razão social
VS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
50.651.753/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/05/2023
Razão social
DUSNEI MATERIAL DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA
44.519.796/0001-69
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/12/2021
Razão social
BOB ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
41.990.645/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/05/2021
Razão social
NALAB DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
08.887.519/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2020
Razão social
EQUITACAO ESPORTIVA VISTA ALEGRE LTDA
25.448.413/0001-64
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/09/2019
Razão social
EQUITACAO ESPORTIVA CREVELIM LTDA
30.947.580/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/07/2018
Razão social
DUSNEI CONSTRUCOES LTDA
21.792.815/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/01/2015
Razão social
DUSNEI ALIMENTOS LTDA
81.894.255/0001-47
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/04/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.