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Pessoa

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA

***.760.449-**

Empresas vinculadas

SC BRASIL LOGISTICA LTDA

13.615.842/0001-08

SAUL ELKIND CONTABILIDADE LTDA

55.758.539/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDINEI APARECIDO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDINEI APARECIDO DE SOUZA
CPF: ***.760.449-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SC BRASIL LOGISTICA LTDA 13.615.842/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2025	Ver empresa
SAUL ELKIND CONTABILIDADE LTDA 55.758.539/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
SANTE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 49.307.203/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2024	Ver empresa
SAUL ELKIND - ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA 05.110.920/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2017	Ver empresa
AVANTI - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 09.060.374/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2011	Ver empresa
V.A.S - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 07.791.054/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2009	Ver empresa

Razão social

SC BRASIL LOGISTICA LTDA

13.615.842/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2025

Razão social

SAUL ELKIND CONTABILIDADE LTDA

55.758.539/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

SANTE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

49.307.203/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

SAUL ELKIND - ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA

05.110.920/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Razão social

AVANTI - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

09.060.374/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2011

Razão social

V.A.S - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

07.791.054/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.