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Pessoa

VALDIK CARDOSO DOS SANTOS

***.723.603-**

Empresas vinculadas

V. C. S. PARTICIPACOES LTDA

50.782.369/0001-71

INSTACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

50.585.297/0001-72
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDIK CARDOSO DOS SANTOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDIK CARDOSO DOS SANTOS
CPF
***.723.603-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

V. C. S. PARTICIPACOES LTDA

50.782.369/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

INSTACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

50.585.297/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

AGUAS DA VIDA LTDA.

35.896.781/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

MEGA FIOS LTDA

07.127.994/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

ELDORADO BEBIDAS LTDA

12.240.965/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

ALFA BEBIDAS E COMERCIO LTDA

41.284.514/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2019

Ver empresa

Razão social

SERIEMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS LTDA

14.525.494/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2011

Ver empresa

Razão social

VIA BEBIDAS LTDA

12.985.233/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

ALUX CABOS LTDA

09.565.353/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2009

Ver empresa

Razão social

USINA LIVRAMENTO PARTICIPACOES LTDA

06.837.850/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2007

Ver empresa

Razão social

6 M CONSULTORIA SC LTDA

08.596.251/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2007

Ver empresa

Razão social

NORDESTE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

08.378.534/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2006

Ver empresa

Razão social

AGROPASTORIL LIVRAMENTO S A

05.512.116/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2005

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIAS DUREINO S. A.

10.981.488/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.