Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDICE DOS SANTOS

***.519.268-**

Empresas vinculadas

NOVO IPIRANGA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

37.096.639/0001-22

VILLAGIO ARBORETTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.225.996/0001-80
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDICE DOS SANTOS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDICE DOS SANTOS
CPF
***.519.268-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

NOVO IPIRANGA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

37.096.639/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Ver empresa

Razão social

VILLAGIO ARBORETTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.225.996/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

MASSAGUABEACH HOME PRIME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.093.970/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

MASSAGUABEACH HOME RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

31.205.968/0001-88

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2019

Ver empresa

Razão social

GUARANY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.243.609/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ANAHI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.012.770/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL AMANA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.012.990/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

TECH HOME EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

31.914.354/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO JARDIM IMPERIAL

31.635.710/0001-11

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

S 3 LOCACAO E COMERCIO LTDA

30.675.848/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

GREENTECH COIN INVESTIMENTOS LTDA

27.996.237/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Ver empresa

Razão social

ENG PAULISTA CONSTRUCAO, INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA

48.795.678/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Ver empresa

Razão social

JARDIM IMPERIAL FASE II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.534.425/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL FASE I SPE LTDA

23.548.858/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Razão social

RN PARTICIPACOES HOLDING LTDA

24.852.520/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.