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Pessoa

VALDEVINO DE SOUZA

***.244.058-**

Empresas vinculadas

SOROCABA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA

40.378.332/0001-29

MOTECHFILM PRODUTOS PLASTICOS S.A.

05.098.333/0001-19
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDEVINO DE SOUZA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDEVINO DE SOUZA
CPF
***.244.058-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

SOROCABA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA

40.378.332/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

MOTECHFILM PRODUTOS PLASTICOS S.A.

05.098.333/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIAS PLASTICAS CONQUISTA LTDA

11.400.440/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

MOTECH DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

06.125.505/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Razão social

ENGEFLEX INDUSTRIA LTDA

04.208.207/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Razão social

VS TRANSPORTES LTDA

24.405.950/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2016

Ver empresa

Razão social

ISCO PRODUTOS MEDICOS LTDA

06.136.161/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2004

Ver empresa

Razão social

JLE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

02.183.844/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1997

Ver empresa

Razão social

VS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

02.163.484/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1997

Ver empresa

Razão social

ORION CONSULTORIA SC LTDA

69.117.133/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

19/11/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.