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Pessoa

VALDETE MARQUART

***.703.829-**

Empresas vinculadas

GRACEH - ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA

45.375.495/0001-71

LIDER SERVICOS AUXILIARES DO COMERCIO LTDA

06.886.308/0001-62
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDETE MARQUART

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDETE MARQUART
CPF
***.703.829-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GRACEH - ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA

45.375.495/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

LIDER SERVICOS AUXILIARES DO COMERCIO LTDA

06.886.308/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2004

Ver empresa

Razão social

LIDER SERVICOS CONTABEIS SS

81.007.338/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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