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Pessoa

VALDERY FROTA DE ALBUQUERQUE

***.825.371-**

Empresas vinculadas

ITACARANHA CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.742.481/0001-95

MERUOCA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

31.028.017/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDERY FROTA DE ALBUQUERQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDERY FROTA DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.825.371-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITACARANHA CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.742.481/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2019	Ver empresa
MERUOCA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 31.028.017/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2018	Ver empresa
CONSORCIO AVANCA RIO 24.082.184/0001-44Ativa	Administrador	17/05/2018	Ver empresa
CONSORCIO HEDGE 21.035.283/0001-87Ativa	Administrador	15/09/2014	Ver empresa
MATRICIAL CONSULTORIA ECONOMICA LTDA 09.140.108/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2007	Ver empresa
VEGA CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA SS LTDA 07.569.826/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2005	Ver empresa

Razão social

ITACARANHA CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.742.481/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

MERUOCA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

31.028.017/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Razão social

CONSORCIO AVANCA RIO

24.082.184/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

CONSORCIO HEDGE

21.035.283/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2014

Razão social

MATRICIAL CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

09.140.108/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2007

Razão social

VEGA CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA SS LTDA

07.569.826/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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