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Pessoa

VALDERES ERNESTO MOLON

***.216.200-**

Empresas vinculadas

IRMAOS MOLON LTDA

88.621.586/0001-52

VESU PARTICIPACOES LTDA

17.426.155/0001-97
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDERES ERNESTO MOLON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDERES ERNESTO MOLON
CPF
***.216.200-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

IRMAOS MOLON LTDA

88.621.586/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2015

Ver empresa

Razão social

VESU PARTICIPACOES LTDA

17.426.155/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SINUELO LTDA

82.554.262/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2008

Ver empresa

Razão social

GRANJA SINUELO LTDA

83.149.625/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2008

Ver empresa

Razão social

SINUELO COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

09.172.822/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2007

Ver empresa

Razão social

ARZIGNANO DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA

05.146.440/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.