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Pessoa

VALDENIR TONELLI

***.639.609-**

Empresas vinculadas

M D A COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

13.468.876/0001-09

D F U ARTEFATOS DE METAIS E PLASTICOS LTDA

06.881.375/0001-94
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALDENIR TONELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALDENIR TONELLI
CPF
***.639.609-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M D A COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

13.468.876/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

D F U ARTEFATOS DE METAIS E PLASTICOS LTDA

06.881.375/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

TONELLI REPRESENTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

00.783.570/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2006

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COURO MISSAL LTDA

05.152.800/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.