Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALDENIR SEBASTIAO MACHADO ASSONI

***.111.969-**

Empresas vinculadas

VERA LUCIA FAQUINI ASSONI & CIA LTDA

00.334.600/0001-96

PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERMERCADOS ASSONI LTDA

36.011.466/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALDENIR SEBASTIAO MACHADO ASSONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALDENIR SEBASTIAO MACHADO ASSONI
CPF: ***.111.969-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERA LUCIA FAQUINI ASSONI & CIA LTDA 00.334.600/0001-96Ativa	Sócio	02/04/2020	Ver empresa
PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERMERCADOS ASSONI LTDA 36.011.466/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
V S M ASSONI CONSTRUTORA EIRELI 21.263.067/0001-99Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/10/2014	Ver empresa

Razão social

VERA LUCIA FAQUINI ASSONI & CIA LTDA

00.334.600/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2020

Razão social

PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERMERCADOS ASSONI LTDA

36.011.466/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

V S M ASSONI CONSTRUTORA EIRELI

21.263.067/0001-99

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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